FATF به ۳ دلیل مهم سفره مردم را تنگ‌تر می‌کند
این یادداشت را بخوانید تا ببینید چگونه تصویب FATF و کنوانسیون پالرمو از سه جهت موجب سخت‌تر شدن معیشت و تنگ‌تر شدن سفره مردم می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی طایفه شاهوزهی به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به‌بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل مؤثر انجام شود، این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال 1386 (2007) آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به‌تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصویب شد.

پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله‌ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک­های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. این تعهد از سوی طیب‌نیا، به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد، در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در 24 ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به‌مدت 12 ماه از لیست اقدام مقابله­ای تعلیق شده است.

به‌دلیل کارکرد مفاد برنامه اقدام FATF در راستای افزایش اثرگذاری تحریم­ها، بحث و جدل­های فراوانی پیرامون اجرای کامل برنامه اقدام FATF و مخصوصاً تصویب کنوانسیون­های پالرمو و CFT در کشور صورت گرفت. به‌دلیل ضرب‌الاجل FATF به ایران برای تصویب این دو کنوانسیون، در روزهای اخیر حامیان تلاش گسترده­ رسانه‌ای را برای پیشبرد لوایح استعماری FATF در وقت اضافه آغاز کرده‌اند، در ادامه به مهم­ترین اتفاقات و نکات پیرامون تعامل ایران و FATF در روزهای اخیر پرداخته خواهد شد.

بیانیه FATF، متن فنی یا سیاسی؟

مهم­ترین اقدامات مقابله­‌ای فعال‌شده علیه ایران

گروه ویژه اقدام مالی FATF پس از اتمام نشست اخیر خود در روز جمعه 26 مهرماه (18 اکتبر) بیانیه‌ای صادر کرد که بخشی از این بیانیه مربوط به ایران است، ساختاری مانند بیانیه‌های قبلی دارد، این ساختار از یک مقدمه تشکیل شده که شامل سابقه تعاملات ایران و FATF از ژوئن 2016 است و بعد از آن به اقدامات ایران اشاره داشته است و موارد باقی‌مانده از برنامه اقدام را ذیل 7 سرفصل عنوان کرده است؛ و در نهایت به تصمیم‌هایی که FATF در مورد ایران گرفته اشاره می­‌کند.

مهم­ترین تهدیدهای اجرایی‌شده علیه ایران در بند چهارم این بیانیه آمده است. بیانیه به اجرای بند H از اقدامات 9گانه مقابله‌ای اشاره کرده است. FATF در بیانیه قبلی خود از اعضا و باقی کشورها درخواست کرده بود که با اجرای بند H از اقدامات مقابله­‌ای، نظارت­های موردی از شاخه‌ها و شعبات مؤسسات مالی ایرانی مستقر در خارج از کشور را افزایش دهند.

FATF در ادامه بند چهارم بیانیه خود، اجرای بندهای B و I از اقدامات مقابله‌ای را اعلام می­‌کند. این نهاد در بیانیه قبلی خود ایران را تهدید کرده بود که در صورت عدم تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مطابق با استانداردهای FATF، از کشورها خواهد خواست که دو بند مذکور را علیه ایران فعال کنند و در بند چهارم بیانیه جدید، این دو بند فعال شده است.

در بند B از اقدامات 9گانه مقابله‌ای، FATF از کشورها می­‌خواهد که به‌صورت موردی و سیستماتیک، مکانیزم­هایی برای گزارش‌دهی از تراکنش­های مالی ایجاد کنند و در بند I از کشورها می‌خواهد حسابرسی‌ها و بازرسی‌های خارجی درباره گروه‌های مرتبط با شعبات و شاخه‌های خارجی مستقر در ایران را افزایش بدهند.

درباره فعال شدن بند B ،H، و I از اقدامات مقابله‌ای باید گفت اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتاً اعمال نظارت­ها، ایجاد مکانیزم­های گزارش‌دهی و افزایش بازرسی­‌ها سبب کندی و سختی در تعاملات بانکی خارجی کشور می‌شد. اما ایران در شرایطی است که شدیدترین تحریم­های بانکی ثانویه علیه آن اعمال می­‌شود، و به‌دلیل اِعمال نظارت­ها، حسابرسی­‌ها و بازرسی­‌های شدید ناشی از تحریم‌ها، عملاً اجرای سه بند مذکور برای ایران بی‌معنا، و در حال حاضر نیز به‌صورت شدیدتری در حال اِعمال است و در نتیجه اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت.

دلیل شدیدتر بودن نظارت و بازرسی تحریمی از نظارت و بازرسی مربوط به FATF، جرائم سنگینی است که بانک­ها به‌دلیل نقض تحریم‌ها به نظام مالی آمریکا پرداخت کرده‌­اند.

عدم‌تعلیق ایران از فتف FATA و فعال‌بودن بند EDD

در سه سال گذشته و در طول دوران اجرای برنامه اقدام، ایران هیچ‌گاه از لیست اقدامات مقابله‌ای تعلیق نشده است و همواره مهم‌ترین بند اقدامات مقابله‌ای (بند 1 اقدامات مقابله‌ای) EDD مبنی بر شناسایی هویت مشتری به‌صورت تشدیدشده علیه ایران فعال بوده است.

CFT و پالرمو جوهره اصلی برنامه اقدام

FATF در بند پنجم بیانیه، ایران را تهدید می­‌کند که اگر تا قبل از فوریه 2020، کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را  مطابق با استانداردهای FATF تصویب نکند، تعلیق اقدامات مقابله­‌ای را به‌طور کامل برداشته و از اعضا و باقی کشورها درخواست می­‌کند که اقدامات مقابله‌ای را مطابق با توصیه 19 اعمال کنند، به‌عبارت دیگر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله­‌ای برداشته می‌شود و FATF دیگر تعلیق را ادامه نخواهد داد.

تمرکز و توجه بیش از اندازه به دو کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم، بیانگر این است که FATF یک نهاد صرفاً فنی برای مبارزه با پولشویی نیست؛ همان‌طور که در بیانیه مهرماه 98 اشاره شده است، اگر ایران تا 4 ماه دیگر این دو کنوانسیون را تصویب و اجرا نکند وضعیت ایران از حالت تعلیق خارج و به وضعیت قبل از خرداد 95 بازمی‌گردد، این نشان می‌دهد که دو کنوانسیون، جوهر برنامه اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود، در واقع از 41 اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین‌المللی است.

FATF و بدترشدن وضع معیشت مردم

اولاً، با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، دور زدن تحریم‌های تجاری و واردات کالاهای موردنیاز مردم سخت‌تر خواهد شد که این امر به‌معنای افزایش مشکلات معیشتی مردم است.

ثانیاً، بر اساس قسمت 2 پاراگراف الف بند 1 ماده 6 کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو باید با اتخاذ تدابیر قانونی، هرگونه مخفی نمودن یا کتمان ماهیت، مبدأ، محل، ترتیبات، جابه‌جایی، مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموالی را که عواید حاصل از جرم هستند، تخلف محسوب کنند و بر اساس بند 1 ماده 11 این کنوانسیون، باید افرادی که این جرائم را مرتکب می‌شوند، مجازات کنند! با شفاف شدنِ ذی‌نفع نهایی و به‌دلیل جرائم سنگین آمریکا نسبت به افرادِ در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها، عملاً فروش نفت از طریق بورس نفت متوقف خواهد شد. طبیعتاً با کاهش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، شاهد تورم و اختلال در واردات کالاهای مورد نیاز به کشور خواهیم شد که تأثیر مستقیمی در افزایش مشکلات معیشتی مردم دارد.

ثالثاً، بر اساس بند 2 ماده 7 کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می­‌شود. راهِ انتقالِ ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت.

سرویس : کشور
تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۴ - ۰۴:۴۵
کد خبر: ۴۲۳۷۹۳
 
ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا مقدار عبارت
را در باکس روبرو وارد کنید:
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۰۳:۰۵
سیستان و بلوچستان از دریچه دنیای مجازی/ کرونا پنجره جدید گردشگری جنوب شرق را گشود
مجتبی میرحسینی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت: گردشگری مجازی فرصت تجربه سریع سفرهایی را می دهد که رفتن به آن هفته ها و ماه ها طول می کشد.
۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۰۳:۰۳
رضا لطیفی، جانشین فرمانده سپاه سلمان در امور اقشار، بر اثر کرونا درگذشت
معاون هماهنگ کننده سپاه سلمان از درگذشت "رضا لطیفی، جانشین فرمانده سپاه سلمان در امور اقشار" بر اثر بیماری کرونا خبر داد.
۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۰۳:۰۰
آژانس اتمی نبود مواد هسته‌ای در سوله حادثه‌دیده سایت نطنز را تأیید کرد
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای روز جمعه تأیید کرد در سوله سانحه‌دیده در مجتمع هسته‌ای شهید مصطفی احمدی روشن در نطنز مواد هسته‌ای وجود نداشته است.
۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۰۲:۵۷
محیط بانی که سه شبانه‌روز در آتش «مرخیل» بود
یک بار دیگر به عکسی که از او در فضای مجازی دست به دست می شود نگاه می‌اندازم. صورت یعقوب جواد فر محیط‌بان اهل پاوه طوری است که انگار آن را لحظه‌ای از پس طوفه زبانه‌های آتش و هرم گرما بیرون آورده، نگاهی...
۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۰۳:۵۸
۱۳ کشته و ۶ مصدوم بر اثر انفجار در کلینیک درمانی
بر اثر انفجار در کلینیک درمانی، ۱۳ نفر کشته و ۶ نفر مصدوم شدند.
۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۰۳:۵۳
«دی دار» درختی نادر با توانایی تولید نفت
درخت"دِی دار" با نام علمی 'افوربیا تیروکالی' و از خانواده افوربیاسه EUPHORBIA TIRUCALLI درختی نادر در شهرهای منطقه بلوچستان و به ویژه نیکشهر است که از هر هکتار آن می‌توان ۱۰ تا ۵۰ بشکه نفت تولید کرد.
۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۰۳:۴۳
بمب دوم با هوشیاری نیروهای سپاه خنثی شد/پیگیری ها برای شناسایی و دستگیری عوامل حادثه در حال انجام است
احمد علی موهبتی گفت: 2 بمب صوتی کنار جاده ای در مسیر زاهدان - خاش کارگذاری شده بود که یکی منفجر و دیگری با هوشیاری نیروهای سپاه خنثی شد.
۱۳۹۹/۴/۹ - ۰۶:۱۸
نگاه تنگ قومی و قبیله‌ای یکی از عوامل مؤثر در مشکلات مدیریتی استان است
آیت‌الله مصطفی محامی با اشاره به مشکلات مدیریتی در استان، بیان کرد: از جمله عوامل این مسأله، منافع شخصی و مادی، نگاه تنگ قومی و قبیله‌ای و ضعف توان در انجام امور است.
۱۳۹۹/۴/۹ - ۰۶:۱۳
مبارزه با فساد بدون ملاحظه و تعدی و فقط بر مدار حق، عدل و قانون
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (شنبه) در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده در یک سال اخیر، بر لزوم استمرار حرک...
۱۳۹۹/۴/۴ - ۰۵:۴۵
آغاز مرحله نهایی رزمایش "اقتدار شهدای کرد مسلمان" در منطقه عمومی کردستان/در موضوع امنیت کشور و ملت ایران با کسی تعارف نداریم
سردار پاکپور از آغاز مرحله نهایی رزمایش "اقتدار شهدای کرد مسلمان" نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی کردستان خبر داد و تاکید کرد : ضد انقلاب و حامیان آنها دریافته اند که ما در موضوع امنیت کشور و ملت ای...

پربننده ترین ها

پر بحث ترینها

۱۳۹۹/۴/۹ - ۰۶:۱۳
مبارزه با فساد بدون ملاحظه و تعدی و فقط بر مدار حق، عدل و قانون
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (شنبه) در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده در یک سال اخیر، بر لزوم استمرار حرک...
۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۰۳:۴۳
بمب دوم با هوشیاری نیروهای سپاه خنثی شد/پیگیری ها برای شناسایی و دستگیری عوامل حادثه در حال انجام است
احمد علی موهبتی گفت: 2 بمب صوتی کنار جاده ای در مسیر زاهدان - خاش کارگذاری شده بود که یکی منفجر و دیگری با هوشیاری نیروهای سپاه خنثی شد.
۱۳۹۹/۴/۹ - ۰۶:۱۸
نگاه تنگ قومی و قبیله‌ای یکی از عوامل مؤثر در مشکلات مدیریتی استان است
آیت‌الله مصطفی محامی با اشاره به مشکلات مدیریتی در استان، بیان کرد: از جمله عوامل این مسأله، منافع شخصی و مادی، نگاه تنگ قومی و قبیله‌ای و ضعف توان در انجام امور است.
۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۰۳:۵۸
۱۳ کشته و ۶ مصدوم بر اثر انفجار در کلینیک درمانی
بر اثر انفجار در کلینیک درمانی، ۱۳ نفر کشته و ۶ نفر مصدوم شدند.
۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۰۳:۵۳
«دی دار» درختی نادر با توانایی تولید نفت
درخت"دِی دار" با نام علمی 'افوربیا تیروکالی' و از خانواده افوربیاسه EUPHORBIA TIRUCALLI درختی نادر در شهرهای منطقه بلوچستان و به ویژه نیکشهر است که از هر هکتار آن می‌توان ۱۰ تا ۵۰ بشکه نفت تولید کرد.
۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۰۲:۵۷
محیط بانی که سه شبانه‌روز در آتش «مرخیل» بود
یک بار دیگر به عکسی که از او در فضای مجازی دست به دست می شود نگاه می‌اندازم. صورت یعقوب جواد فر محیط‌بان اهل پاوه طوری است که انگار آن را لحظه‌ای از پس طوفه زبانه‌های آتش و هرم گرما بیرون آورده، نگاهی...
۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۰۳:۰۵
سیستان و بلوچستان از دریچه دنیای مجازی/ کرونا پنجره جدید گردشگری جنوب شرق را گشود
مجتبی میرحسینی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت: گردشگری مجازی فرصت تجربه سریع سفرهایی را می دهد که رفتن به آن هفته ها و ماه ها طول می کشد.
۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۰۳:۰۳
رضا لطیفی، جانشین فرمانده سپاه سلمان در امور اقشار، بر اثر کرونا درگذشت
معاون هماهنگ کننده سپاه سلمان از درگذشت "رضا لطیفی، جانشین فرمانده سپاه سلمان در امور اقشار" بر اثر بیماری کرونا خبر داد.
۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۰۳:۰۰
آژانس اتمی نبود مواد هسته‌ای در سوله حادثه‌دیده سایت نطنز را تأیید کرد
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای روز جمعه تأیید کرد در سوله سانحه‌دیده در مجتمع هسته‌ای شهید مصطفی احمدی روشن در نطنز مواد هسته‌ای وجود نداشته است.